Se suman 14 implicados por el MP en red de lavado de activos

 

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

Aumentó a 14 el número de implicados en la red de la­vado de activos proveniente del narcotráfico desmantela­da durante la operación Lar­va realizada el pasado mar­tes por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Ayer se entregaron dos her­manos vinculados a la red, a través de la abogada Ingrid Hidalgo, quien informó que los llevó a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos debido a que figuran en una orden de allanamien­to como implicados.

La abogada dijo que en­tregó a los dos jóvenes para que sean investigados y se determine si tienen alguna responsabilidad con el caso. No reveló los nombres para esperar los resultados de la investigación.

Hidalgo precisó que esos jóvenes, de sexo masculino y femenino, son hermanos de José Cubilete, a quien el ministerio público le atribu­ye ser el líder de la organi­zación criminal de narcotrá­fico desarticulada en marzo de 2020, con la incautación de una embarcación que traía de Colombia 700 pa­quetes de cocaína.

Los implicados en la or­ganización de narcotráfico están bajo medida de coer­ción de prisión preventiva, y este viernes se conocerá la audiencia preliminar.

Según la abogada Hidal­go, ese proceso está pres­crito, porque el ministerio público dejó pasar el plazo para presentar la acusación.

Deploró además, que el ministerio público apodere la jurisdicción de San Cris­tóbal de la medida de coer­ción a los implicados en la red de lavado de activo des­articulada en la operación Larva, cuando los allana­mientos se realizaron en el Distrito Nacional y la pro­vincia Santo Domingo.

Los arrestados

Las 12 personas detenidas el miércoles fueron trasladadas a la DNCD en espera del co­nocimiento de la medida de coerción, que será deposita­da por el ministerio público en el Tribunal de Atención Permanente de San Cristó­bal.

El ministerio público in­formó que solicitará pri­sión preventiva contra Jor­ge Luis Herasme Estrella, a quien identifica como uno de los principales colabora­dores de la red criminal des­mantelada el año pasado.

También contra María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Ramona Estre­lla, Luis Ney Herasme Peña, Ángelo Spartaro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Eli­zabeth Spataro Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guarda), Luis Jiménez (Bonsai y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yi­ra Mariela Zimmermann y Rusber José Suárez Díaz (Ojitos).

Allanamientos

La operación Larva incluyó 26 allanamientos simultá­neos en apartamentos, ne­gocios y una villa en el Distri­to Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, San Cristóbal y Cap Cana.

Además, fueron allana­dos el local de una plaza comercial, una financiera en Santo Domingo Oeste y otra que opera en una pla­za comercial en la avenida Sarasota, y un bar discote­ca localizado en Los Alca­rrizos.

Integración.

La “Operación Larva” es una labor dirigida por la Dirección General de Per­secución, en coordinación con la Procuraduría Espe­cializada de Antilavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, la Fiscalía de San Cristóbal, el Cen­tro de Información y Co­ordinación Conjuntas de la DNCD y la Dirección de Inteligencia Financiera de ese ente antidrogas.

Se enfoca en desarticular las redes de narcotráfico, con énfasis en las estructu­ras financieras que susten­tan el lavado de activos.