Dictan Orden de arresto internacional en contra de esposa e hija de ex ejecutivo de Banco Peravia
Santo Domingo.- Un juez de la Oficina de Atencion Permanente, dicto orden de arresto
en contra de la esposa y la hija de José Luis Santoro, ejecutivo del
desaparecido Banco Peravia, quienes
vinculados en el fraude de mil 400 millones de pesos.
La orden fue
dictada por los jueces Jazmin Brito Hernandez y Honorio Antonio Suzaña, a
solicitud de la Fiscalia del Distrito Nacional, Las ordenes contra Cristina
Martidonna de Santoro y su hija Maria Cristina Santoro Martiradonna,
Según la fiscal
Yeni Berenice Reynoso, la señora Santoro
Martiradonna, es una testaferro de José Luis Santoro , lo cual que quedó evidenciado en la adquisición del
apartamento B-602, del condominio Torre Veneto lll, localizado en la calle
Rafael Augusto Sánchez, número 11, del
ensanche Naco.
Las órdenes
judiciales que fueron emitida son las
números 0202-2015, dada por el juez Honorio Antonio y la segunda de la
magistrada Suidan Jazmin Brito Hernandez.
Esta fueron
remitidas a la Interpol, para que ese organismo la ejecutara donde sean localizadas.
De acuerdo a la
investigaciones hecha por la FiscalÃa ese apartamento fue adquirido proveniente con recursos del banco Peravia,
tras comprobar que elpago realizado al ingeniero Luis Beltré, fue a través de
un certificado del Banco Peravia, sin haber hehco los depósitos.
“Con el dinero de los ahorrantes se le pagó el
referido apartamento, por tal razón se debe ordenar el arresto de la imputada, ya que sus actuaciones
con lleva a una conducta de Lavado de Activos”, Indico la fiscal en su solicitud.
Expreso además que la esposa de Santono no sólo
prestó su nombre para la adquisición del inmueble, sino que está efectuando
gestiones para venderlo, poniendo en peligro el legÃtimo derecho de los estafados por el banco a ser
resarcido.
En la orden
0198-2015, la jueza Brito Hernández, sobresale en uno de los considerando que el Ministerio Público precisa que las
evidencias señalan que en la quiebra del Banco Peravia no se corresponde con
negligencia de administración financiera.
Pero la
Superintendencia de Bancos tenÃa sus técnicos permanentemente en la institución
bancaria que sabÃan de la real situación
del banco, además que permitÃan transacciones en dólares, cuando eso no estaba
permitido.
En las
investigaciones llevadas a cabo por la fiscalÃa han determinado que Martidonna
de Santoro, realizó transferencia multimillonaria a sus cuentas en el
extranjero, dinero de los ahorrantes.
Además las
tarjetas en pesos y dólares eran pagadas con préstamos fraudulentos y se
transfirió a su nombre y de su esposa, los terrenos de Estancia Golf Resort,
que eran propiedad del banco.
También el
Departamento de CrÃmenes Organizados de la FiscalÃa del Distrito Nacional solicitó
ayer varias órdenes de allanamiento para intervenir unos locales comerciales
ubicados en plazas de esta capital, que se les atribuyen a los ejecutivos del
quebrado Banco Peravia.
La FiscalÃa del
Distrito Nacional solicitó las órdenes allanamiento a inmuebles, supuestamente
adquiridos por los ejecutivos de la entidad bancaria José Luis Santoro, el
vicepresidente Gabriel Jiménez Aray y otros, con dinero de los ahorristas de la
entidad.
Además, con las
órdenes podrÃan secuestrar los bienes para garantizar que no sean distraÃdos.
En los
allanamientos trataran de conseguir más evidencias documentales, materiales y
tecnológicas.
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